Esquema criminoso desviou mais de R$ 107 mil do erário usando indevidamente dados de empresa de móveis de Concórdia
A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (24), a Operação Balbúrdia, que investiga um esquema de estelionato fiscal, resultando no desvio de aproximadamente R$ 107 mil dos cofres públicos.
As investigações começaram em março de 2023 e apontaram o uso indevido de dados de uma empresa de móveis de Concórdia (SC) para gerar restituições tributárias fraudulentas, que foram creditadas na conta do responsável pelo crime.
Nesta segunda-feira, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em Laguna, expedido pela Justiça Federal. Além disso, foi determinado o sequestro de valores do investigado, como forma de recuperar o montante obtido de maneira ilícita.
Os pedidos fraudulentos de restituição foram deferidos em janeiro e maio de 2022, totalizando mais de R$ 100 mil desviados. O golpe resultou em graves prejuízos para a empresa lesada, que teve suas declarações fiscais comprometidas e foi excluída do Simples Nacional pelo Fisco.
O suspeito poderá responder por estelionato qualificado, crime que prevê pena de um a cinco anos de reclusão, aumentada em um terço por ter sido cometido contra entidade pública.
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