Grupo de SC ligado à venda de barcos de luxo é alvo da PF por sonegação de R$ 300 milhões
Operação “Pérola Negra” desarticula esquema de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em Florianópolis e Palhoça
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Tag: Lavagem de Dinheiro
PF investiga esquema bilionário em SC: mandados em duas cidades
Operação Ouranós: Esquema semelhante a pirâmides financeiras é alvo de investigação.
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Ex-Prefeito de Pescaria Brava Deixa a Prisão Após Nove Meses
Solto após fase de instrução, ex-prefeito é investigado na Operação Mensageiro
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Operação Wallet Investiga Uso de Moedas Virtuais no Tráfico de Drogas de SC
Polícia Civil realiza ação em seis cidades catarinenses para desarticular esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
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