Mergulhador é preso em Imbituba por esconder cocaína no casco de navios
Operação da Polícia Federal investiga envio de drogas para Europa e África através de portos catarinenses
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Tag: Lavagem de Dinheiro
Cidades da região são alvo de operação contra fraude de R$ 129 milhões no agronegócio
Mandados foram cumpridos em Braço do Norte, Orleans, Laguna e Criciúma durante ação da Polícia Civil
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Operação em SC bloqueia R$ 27,5 milhões de grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico
Ação conjunta do Gaeco e forças de segurança mira 32 investigados por esquema milionário com ramificações em Santa Catarina e Rio Grande do Sul Uma grande operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (15) resultou no bloqueio de R$ 27,5 milhões em bens de 32 pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento em um esquema de […]
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Quarta fase da Operação ‘É Tetra’ mira quadrilha de tráfico e lavagem de dinheiro em cinco estados
Mandados de busca, apreensão e bloqueio de bens somam R$ 35 milhões; ação atinge Santa Catarina, PR, RS, SP, GO e MS As polícias Federal e Civil de Santa Catarina deflagraram nesta terça-feira (5) mais uma etapa da Operação “É Tetra”, voltada ao combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro. Esta é […]
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Grupo de SC ligado à venda de barcos de luxo é alvo da PF por sonegação de R$ 300 milhões
Operação “Pérola Negra” desarticula esquema de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas em Florianópolis e Palhoça
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PF investiga esquema bilionário em SC: mandados em duas cidades
Operação Ouranós: Esquema semelhante a pirâmides financeiras é alvo de investigação.
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Ex-Prefeito de Pescaria Brava Deixa a Prisão Após Nove Meses
Solto após fase de instrução, ex-prefeito é investigado na Operação Mensageiro
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Operação Wallet Investiga Uso de Moedas Virtuais no Tráfico de Drogas de SC
Polícia Civil realiza ação em seis cidades catarinenses para desarticular esquema de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
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